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Sujetos obligados y prevención del lavado de activos:
UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19.913


En primer lugar queremos compartir nuestra satisfacción por el webinar de BCP Abogados desarrollado este martes 30 de marzo en que presentamos el Primer Reporte del Observatorio BCP del Sistema de Prevención de Lavado de Activos: Análisis de las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero 2015-2019. Tras el  reporte recibimos los valiosos comentarios del director de la UAF, Javier Cruz, como también los aportes de Paulina Ravilet, oficial de cumplimiento de AFP Modelo. 

En los siguientes enlaces encontrarás la presentación realizada por nuestro Codirector de Compliance, Iván Millán, junto al video completo del encuentro, donde podrás revisar nuevamente los puntos centrales de las intervenciones y el panel de preguntas y respuestas, moderado por la jefa de la Unidad de Compliance, Antonia Bernales. 
 
Descarga la presentación
Ver nuevamente el video

ACTUALIDAD COMPLIANCE

#ReporteBCP El Mercurio destacó los principales hallazgos y conclusiones de nuestro estudio. Usuarios de zonas francas y empresas del rubro inmobiliario son las que concentran la mayor cantidad de sanciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por incumplimientos a las obligaciones derivadas de la Ley 19.913. Las primeras reúnen un 35% del total de sanciones cursadas, en tanto las segundas (corredores de propiedades y gestores inmobiliarios) abarcan un 26%. 

Ver nota en El Mercurio

Descarga el Resumen Ejecutivo

SIGAMOS EN CONTACTO

En BCP Abogados estamos a tu disposición para ampliar las materias que tratamos en este webinar, como también para profundizar en cualquier aspecto que motive consultas o dudas en relación al cumplimiento de la Ley 19.913 para prevenir el lavado de activos y Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Te invitamos a canalizarlas con nuestro equipo de compliance para seguir en contacto. 

En BCP Abogados somos especialistas en la elaboración de planes a la medida de cada organización para implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos. Entregamos soluciones a las exigencias en materia de compliance y contribuimos a una cultura de integridad corporativa

 
CONSULTAS
 
Iván Millán Gutiérrez
Codirector Compliance
+56 9 93465056
imillan@bcp.cl
 
Rodrigo Aldoney Ramírez
Codirector Compliance
+56 9 88890382
raldoney@bcp.cl
 
Antonia Bernales Jiménez
Jefa Área Compliance
+56 9 93457836
abernales@bcp.cl
Av. Las Condes 11281, Of. 301, Las Condes | +56 2 26713323 | info@bcp.cl | www.bcp.cl
2021 BCP Abogados, BCP Abogados.


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